工商時報【呂臺南市柳營區外匯定存推薦雪彗、林思慧╱台北報導】
行政院會昨（25）日通過《洗錢防制法》修正案，參照國際標準，將提供人頭帳戶
政治人物 加強金流控管臺南市楠西區理財銀行推薦
這次修法放寬洗錢樣態定義，增列人頭戶及一銀盜領車手「安德魯條款」，臺南市北區銀行推薦只要意圖掩飾重大犯罪所得人頭戶，或參與重大犯罪而取得、持有或使用所得，皆可依洗錢罪追訴。
巴拿馬文件曝光後，增加授權規定，未來律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業，可由各部會會同法務部「指定」遵守《洗錢防制法》規定，做客戶身分審查，進行可疑金流交易通報。金融機構或指定之非金融機構，對大額交易或可疑交易未通報，提高罰鍰至500萬元以下，對指定非金融機構裁罰25萬元以下。
為追訴跨境電信詐欺，從最輕本刑5年以上有期徒刑之罪放寬為3年以上，刪除500萬元犯罪所得規定，以免因單一犯罪金額難達門檻，以致跨境電信詐欺無法適用洗錢犯罪追訴。
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